به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، كیانی كارشناس‌مسئول مركز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با بخشی «اقتصاد به زبان ساده» برنامه «بازار تهران »رادیو تهران با بیان اینكه بسیاری از مردم تعریف دقیق پولشویی را نمی‌دانند، اظهار كرد: پولشویی به معنای تبدیل یا تطهیر درآمدهای نامشروع و غیرقانونی به ظاهر قانونی است.

به گفته وی، این درآمدها می‌تواند ناشی از جرایمی همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق كالا و اسلحه، آدم‌ربایی، ارتشاء، اختلاس، دزدی، فرار مالیاتی یا خروج غیررسمی سرمایه باشد.

وی با اشاره به تقسیم‌بندی اقتصاد زیرزمینی، توضیح داد كه عواید غیرقانونی در سه دسته شامل پول خونین (حاصل جرایم سازمان‌یافته و مواد مخدر)، پول سیاه (حاصل قاچاق و جرایم مالی)، و پول خاكستری (حاصل فرار مالیاتی) طبقه‌بندی می‌شوند. همچنین پول ملتهب به درآمدهایی اطلاق می‌شود كه از مسیرهای غیررسمی از كشور خارج می‌گردد.

كارشناس سازمان بورس در ادامه با اشاره به ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی افزود: بر اساس این قانون، سه رفتار شامل «تحصیل یا استفاده از عواید مجرمانه با علم به منشأ آن»، «تبدیل یا انتقال عواید به‌منظور پنهان‌سازی منبع نامشروع»، و «كتمان منشأ یا مالكیت درآمدهای ناشی از جرم» از مصادیق صریح پولشویی به شمار می‌رود.

كیانی با تأكید بر لزوم افزایش آگاهی عمومی و ایجاد درك مشترك از مفاهیم مبارزه با پولشویی خاطرنشان كرد كه جزئیات این مباحث گسترده است و در برنامه‌های آتی توضیحات تكمیلی ارائه خواهد شد.


برنامه«بازار تهران»، روزهای شنبه تا چهارشنبه 11 تا 11:55 از رادیو تهران پخش می‌شود.

مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وب سایتWWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبكه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.
كانال رادیو تهران را در پیام رسان بله به نشانی radiotehranplus@ جستجو كنید.
علاقه‌مندان می‌توانند برنامه‌های رادیو تهران را از اپلیكیشن ایران صدا دریافت كنند.
*هرگونه بهره برداری و استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران تنها با ذكر منبع مجاز است.